证券代码：300977证券简称：深圳瑞捷公告编号：2024-057
深圳瑞捷技术股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，经深圳瑞捷技术股份有限公司（以下称“公司”“深圳瑞捷”）第二届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于2024年10月11日（星期五）召开2024年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部
门规则、规范性文件和《公司章程》的要求。
4.会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年10月11日（星期五）15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年10月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年10月11日9:15—15:00。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6.会议的股权登记日：2024年10月08日（星期二）。
7.出席对象（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会议室。
二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案提案1.00、2.00、3.00为等额选举《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董
1.00应选人数2人事候选人的议案》
1.01选举范文宏为第三届董事会非独立董事候选人√
1.02选举黄新华为第三届董事会非独立董事候选人√《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事
2.00应选人数2人候选人的议案》
2.01选举何祚文为第三届董事会独立董事候选人√
2.02选举陈秀玲为第三届董事会独立董事候选人√《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代
3.00应选人数2人表监事候选人的议案》
3.01选举孟祥薇为第三届监事会非职工代表监事候选人√
3.02选举詹汝生为第三届监事会非职工代表监事候选人√
1.提案1.00-2.00已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，提案3.00
已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
2.提案1.00-3.00采用累积投票方式表决，应选非独立董事2人，独立董事2人，非职工代表监事2人，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交
所审查无异议，股东大会方可进行表决。
3.股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4.以上提案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年10月09日10:00-12:00，
14:00-17:00；采取信函或传真方式登记的股东须在2024年10月09日16:30之前
送达或传真到公司。
2. 登记地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司证券法务部，邮编：518129（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年第三次临时股东大会”字样）。
3.登记方式：（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《授权委托书》（附件2）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东：须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出
席会议的，须持代理人身份证、《授权委托书》（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，并填写《股东大会参会股东登记表》（附件3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。
4.联系方式：
（1）联系人：付林辉、HE HO ROXANY
（2）电话：0755-89509995（不接受电话登记）
（3）传真：0755-84862643
（4）电子邮箱：ir@szridge.com（邮件主题请注明：2024 年第三次临时股东大会）
5.其他事项：
（1）单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（3）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（4）相关议案内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.深圳瑞捷技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2.深圳瑞捷技术股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
深圳瑞捷技术股份有限公司董事会
2024年09月21日附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：350977；投票简称：瑞捷投票
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A投 X1票 X1 票
对候选人 B投 X2票 X2 票
…………合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票
数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选
举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年10月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月11日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：
授权委托书
兹全权委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳瑞捷技术股份
有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。委托人对受托人授权委托书的委托事项承担相应的法律责任。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：
备注同意反对弃权该列打提案编码提案名称勾的栏目可以投票累积投票提案《关于公司董事会换届选举第三届董事会
1.00√应选人数2人非独立董事候选人的议案》选举范文宏为第三届董事会非独立董事候
1.01√
选人选举黄新华为第三届董事会非独立董事候
1.02√
选人《关于公司董事会换届选举第三届董事会
2.00√应选人数2人独立董事候选人的议案》
选举何祚文为第三届董事会独立董事候选√
2.01
人选举陈秀玲为第三届董事会独立董事候选
2.02√
人《关于公司监事会换届选举第三届监事会
3.00√应选人数2人非职工代表监事候选人的议案》选举孟祥薇为第三届监事会非职工代表监
3.01√
事候选人选举詹汝生为第三届监事会非职工代表监
3.02√
事候选人
重要提示：1.“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视
为弃权；2.同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；3.授权委托书复印或按以
上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章；4.本次累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内填报选举票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
受托人（签名）：受托人居民身份证号码：
委托股东名称：
委托人居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人股东账号：委托人持股数:
委托人签名（或盖章）：
委托日期：年月日附件3：
深圳瑞捷技术股份有限公司
2024年第三次临时股东大会参会股东登记表
股东名称或姓名股东地址个人股东身份证号法人股东法定代
码/法人股东营业表人姓名执照号码股东账号持股数量
出席会议人员姓名/是否委托名称代理人姓名代理人身份证号码联系电话电子邮箱联系地址邮政编码股东签字（法人股东盖章）
