证券代码：300973证券简称：立高食品公告编号：2025-003

债券代码：123179债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2025年1月10日（星期五）14:30

（2）网络投票：2025年1月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的时间为2025年1月10日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年

1月10日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：广州市增城区石滩镇兴石一路3号4楼立高食品会议室。

（三）会议召集人公司董事会。

（四）投票方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众

股股东提供网络形式的投票平台。（五）会议主持人本次会议由公司董事长彭裕辉先生主持。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东78人，代表股份76323440股，占公司有表决权股份总数的45.5590％（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份75589400股，占公司有表决权股份总数的45.1208％。通过网络投票的股东71人，代表股份734040股，占公司有表决权股份总数的0.4382％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东72人，代表股份734140股，占公司有表决权股份总数的0.4382％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东71人，代表股份734040股，占公司有表决权股份总数的0.4382％。

（二）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。

（三）北京国枫律师事务所见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更公司经营地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意76298240股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9670％；反对

18400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0241％；弃权6800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0089％。

中小股东表决情况：

同意708940股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.5674％；

反对18400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.5063％；弃权6800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9263％。

本议案已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京国枫律师事务所

律师名称：桑健、曲艺

结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、

规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于立高食品股份有限公司2025年第一次临时股东

大会的法律意见书。

特此公告。

立高食品股份有限公司董事会

2025年1月10日