证券代码：300973证券简称：立高食品公告编号：2024-086

债券代码：123179债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2024年10月30日（星期三）14:00

（2）网络投票：2024年10月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的时间为2024年10月30日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年

10月30日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋

5楼立高食品会议室。

（三）会议召集人公司董事会。

（四）投票方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众

股股东提供网络形式的投票平台。（五）会议主持人本次会议由公司董事长彭裕辉先生主持。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东80人，代表股份87322940股，占公司有表决权股份总数的52.1249％（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数）。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份86447800股，占公司有表决权股份总数的51.6025％。通过网络投票的股东73人，代表股份875140股，占公司有表决权股份总数的0.5224％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东73人，代表股份875140股，占公司有表决权股份总数的0.5224％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东73人，代表股份875140股，占公司有表决权股份总数的0.5224％。

（二）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。

（三）北京国枫律师事务所见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意87313640股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9894％；反对7100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0025％。中小股东表决情况：

同意865840股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9373％；

反对7100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8113％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2514％。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京国枫律师事务所

律师名称：温定雄、曲艺

结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、

规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于立高食品股份有限公司2024年第一次临时股东

大会的法律意见书。

特此公告。

立高食品股份有限公司董事会

2024年10月30日