证券代码：300973证券简称：立高食品公告编号：2024-078

债券代码：123179债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决定于2024年

10月30日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如

下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于召开2024

年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年10月30日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2024年10月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的时间为2024年10月30日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年10月30日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年10月24日（星期四）。

7、会议出席对象

（1）截至2024年10月24日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼立高食品会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案《关于补选第三届董事会非独立董事的议

1.00√案》

上述提案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2024年10月28日（星期一）9:00-11:30及14:00-17:00

（2）电子邮件方式登记时间：2024年10月28日（星期一）16:00之前发送邮件到

公司电子邮箱（dongmiban@ligaofoods.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

3、登记地点：广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼立高食品股份

有限公司证券部。4、登记及出席要求：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人

出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券

公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

（4）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

5、其他事项

（1）联系方式

联系人：欧阳群

联系电话：020-36510920-882

传真号码：020-36503261

电子邮箱：dongmiban@ligaofoods.com

（2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第三届董事会第九次会议决议

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

立高食品股份有限公司董事会

2024年10月14日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：350973

2．投票简称：立高投票

3．填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填

报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

4．对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024年10月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月30日9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

立高食品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月30日召

开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

备注同意反对弃权回避提案提案名称该列打勾的栏目编码可以投票非累积投票提案《关于补选第三届董事会非

1.00√独立董事的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。