证券代码：300971证券简称：博亚精工告编号：2024-035

襄阳博亚精工装备股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次

会议于2024年10月18日以电话、邮件的形式发出会议通知，于2024年10月

23日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及法律、法规的规定。

会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了

公司2024年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作

出的谨慎决定，符合公司的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。

同意公司本次部分募投项目延期的事项。

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第七次会议决议。特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司监事会

2024年10月24日