证券代码：300966证券简称：共同药业公告编号：2024-069

转债代码：123171转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年10月16日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2024年

10月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2024年10月16日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城1号

楼33层，共同药业会议室。

3、会议召开方式：现场和网络表决相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长系祖斌先生

6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、出席会议的股东及股东授权代表情况：

通过现场和网络投票的股东76人，代表股份58674125股，占公司有表决权股份总数的50.8974％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份58388025股，占公司有表决权股份总数的50.6492％；通过网络投票的股东71人，代表股份286100股，占公司有表决权股份总数的0.2482％。通过现场和网络投票的中小股东71人，代表股份286100股，占公司有表决权股份总数的0.2482％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东71人，代表股份286100股，占公司有表决权股份总数的0.2482％。

8、公司全体董事、全体监事、董事会秘书通过现场及通讯的方式出席了本次会议。

9、北京中伦（武汉）律师事务所指派的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式对以下议案进行表决：

1、审议通过《关于2024年度新增日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意8322125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2877％；反对40100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4784％；弃

权19600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2338％。

中小股东总表决情况：同意226400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1332％；反对40100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0161％；弃权19600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8508％。

表决结果：审议通过。本议案关联股东已回避表决。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举系祖斌先生、李明磊先生、刘向东先生、王学明先

生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

2.01选举系祖斌先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数58391046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5175％。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意股份数3021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0559％。

表决结果：审议通过，系祖斌先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2.02选举李明磊先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:58391039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5175％。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意股份数3014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0535％。

表决结果：审议通过，李明磊先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2.03选举刘向东先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意58390039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5158％。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意股份数2014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7039％。

表决结果：审议通过，刘向东先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2.04选举王学明先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意58390044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5158％。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意股份数2019股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7057％。

表决结果：审议通过，王学明先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

3.01选举祁飞先生为第三届董事会独立董事

总表决情况：同意58390040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5158％。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意股份数2015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7043％。

表决结果：审议通过，祁飞先生当选为公司第三届董事会独立董事。3.02选举龙子午先生为第三届董事会独立董事总表决情况：同意58390043股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5158％。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意股份数2018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7053％。

表决结果：审议通过，龙子午先生当选为公司第三届董事会独立董事。

3.03选举何德良先生为第三届董事会独立董事

总表决情况：同意58390039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5158％。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意股份数2014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7039％。

表决结果：审议通过，何德良先生当选为公司第三届董事会独立董事。

4、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举蒋建军先生、曹焕女士为公司第三届监事会非职工

代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

4.01选举蒋建军先生为第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意58390039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5158％。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意股份数2014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7039％。

表决结果：审议通过，蒋建军先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

4.02选举曹焕女士为第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意58390047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5158％。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意股份数2022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7067％。

表决结果：审议通过，曹焕女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

2、律师姓名：彭珊、褚思宇

3、结论性意见：

湖北共同药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规

范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、湖北共同药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、《北京中伦（武汉）律师事务所关于湖北共同药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司董事会

2024年10月16日