证券代码：300964证券简称：本川智能公告编号：2024-078

江苏本川智能电路科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不存在临时提案的情形；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午15:00。

（2）网络投票时间：

其中：*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15—15:00。

3、会议主持人：董事长董晓俊先生。

4、会议召开地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路9号。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2024年12月23日（星期一）。

7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

11、出席会议股东的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人数共71人，代表股份39869653股，占公司有表决权股份总数的52.2344%。

其中，通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份39752750股，占公司有表决权股份总数的52.0813%；

通过网络投票的股东65人，代表股份116903股，占公司有表决权股份总数的0.1532%。

（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为77298284股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为970000股，鉴于回购专用证券账户中股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为76328284股，下同。）

2、中小股东出席会议的总体情况出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）共66人，代表股份

128903股，占公司有表决权股份总数的0.1689%。

其中，通过现场投票的股东及股东代理人1人，代表股份12000股，占公司有表决权股份总数的0.0157%；

通过网络投票的股东65人，代表股份116903股，占公司有表决权股份总数的0.1532%。

3、其他人员出席或列席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司

聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。公司部分董事、监事以通讯方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的议案》

表决情况：同意39843453股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9343%；反对16200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0406%；弃权10000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

2东大会的股东所持有表决权股份的0.0251%。

其中，中小投资者表决情况：同意102703股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的79.6746%；反对16200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的12.5676%；弃权10000股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的7.7578%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东

大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、江苏本川智能电路科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于江苏本川智能电路科技股份有限公司2024

年第四次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

2024年12月30日

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