证券代码：300961证券简称：深水海纳公告编号：2024-039

深水海纳水务集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次

会议于2024年8月29日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于

2024年8月19日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议议案情况1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及

《公司章程》的有关规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监

会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度的经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》监事会认为：公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金1管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、制度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司监事会

2024年8月30日

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