证券代码：300957证券简称：贝泰妮公告编号：2024-046
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过，拟于2024年9月19日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4、会议时间：
现场会议时间：2024年9月19日（星期四）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为2024年9月19日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-
11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月
19日9:15-15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2024年9月11日（星期三）
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至2024年9月11日（星期三）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见本通知附件一；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室。
二、会议审议事项备注提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票
100总议案：除累积投票提案以外的所有议案√
非累积投票议案
1.00《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》√
2.00《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》√
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告或文件。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案2为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
公司将对上述议案的中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方式1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2024年9月13日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。
3、登记地点：云南省昆明市高新区科医路53号，公司董秘办。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。信函或传真须在2024年9月13日17:00前送达公司董秘办方为有效。来信请寄：云南省昆明市高新区科医路53号云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董秘办，邮编：650106（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；（二）本次股东大会联系人：许玲
电话：0871-68013210；
传真：0871-68013210；
电子邮箱：ir@botanee.com
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
2024年8月27日
附件一：《授权委托书》附件二：《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》附件一：
授权委托书
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司：
兹全权授权先生/女士（身份证号码：）代表
本人/本单位出席云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下提案按以下意见代表本人/本单位行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
备注表决结果提案该列打勾提案名称同反弃编码的栏目可意对权以投票
100总议案：除累积投票提案以外的所有议案√
非累积投票议案
1.00《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》√2.00《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议√案》
委托人姓名/名称：委托人持股数及股份性质：
委托人证件号码：委托人股东账号：
委托人签名（盖章）：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托日期：年月日
注：
1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、个人委托需本人签字。
2、本次授权行为仅限于本次股东大会。
3、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，代理人是□否□(请选择)可以
按照自己的意见表决。附件二：
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法法人股东法定代人股东营业执照号码表人姓名股东账号持股数量
出席会议人姓名/名称是否委托代理人姓名代理人身份证号联系电话电子邮箱联系地址邮编
个人股东签字/法人股东盖章
注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年9月13日17：00之前送达、邮寄
或传真方式到公司董秘办，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单
位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码：350957；投票简称：贝泰投票。
2、投票方式：股东可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统投票。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年9月19日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30
和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
