震裕科技:2025年度第一次临时股东会决议公告

证券代码：300953证券简称：震裕科技公告编号：2025-017

债券代码：123228债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司

2025年度第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年3月10日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年3月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月10日9:15-15:00。

2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长蒋震林先生6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东及股东代理人91人，代表股份58447353股，占公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本

116869997股，下同）的50.0106%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股

份57940650股，占公司有表决权股份总数的49.5770%；通过网络投票的股东

86人，代表股份506703股，占公司有表决权股份总数的0.4336%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人87人，代表股份1244503股，占公司有表决权股份总数的1.0649%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份737800股，占公司有表决权股份总数的0.6313%；通过网络投票的中小股东86人，代表股份506703股，占公司有表决权股份总数的0.4336%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意58077775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3677%；反对346378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5926%；

弃权23200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397％。

中小股东表决情况：同意874925股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的70.3032%；反对346378股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

27.8326%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东

所持有效表决权股份的1.8642%。

2、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意58369153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的