证券代码：300950证券简称：德固特公告编号：2024-070

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第五届董事及监事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事）及监事。

二、适用期限薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

三、薪酬标准

1、公司第五届董事会非独立董事薪酬方案

（1）基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，董事长薪酬参照高级管理人员薪酬执行；

（2）在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取相应薪酬，不再领取董事职务薪酬；

（3）未在公司担任具体管理职务的非独立董事中，董事候选人于旷世先生

不领取董事职务薪酬；董事候选人陈祖平先生董事薪酬为每年15万元人民币(含税)。2、公司第五届董事会独立董事津贴方案独立董事津贴标准为每人每年6万元人民币(含税)。

3、公司第五届监事会监事薪酬方案

在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再领取监事职务薪酬。

4、其他规定

上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的报酬。

上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。

上述人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》等相关

规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司予以实报实销。

四、备查文件

1.第四届董事会第十九次会议决议；

2.第四届监事会第十九次会议决议；

3.第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司董事会

2024年9月23日