证券代码：300950证券简称：德固特公告编号：2024-092

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属

的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、激励计划已履行的相关审批程序

1、2022年10月20日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了

《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见。

2、2022年10月20日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议并通过了

《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2022年10月21日至2022年10月30日，公司对本次授予激励对象名

单的姓名和职务在公司内部进行了公示。2022年11月1日，公司监事会发表了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022年11月11日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通

过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并披露了公司《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022年11月21日，公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事

会第八次会议，审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独

立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2023年12月22日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。

7、2024年12月11日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本次作废限制性股票的具体情况

1、因激励对象离职作废限制性股票

根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于1名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共计7万股。

2、因公司层面业绩考核未达标作废限制性股票

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度报告出具

的审计报告（XYZH/2024JNAA4B0020 号），公司 2023 年度营业收入增长率及净利润增长率均未达到《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《公司

2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的第二个归属期公司层

面业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属。

因此，作废已授予尚未归属的限制性股票合计45万股。综上，本次作废已授予尚未归属的限制性股票数量合计为52万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响公司本次作废部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，本次作废部分限制性股票本身也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及本激励计划的

相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意作废部分激励对象已获授尚未归属的限制性股票。

五、律师法律意见书的结论意见

北京市金杜（青岛）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次作废的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权；本次作废的原因和数量

符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

六、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届监事会第三次会议决议；

3、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛德固特节能装备股份有限公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票作废事项的法律意见书》；

4、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司董事会

2024年12月11日