证券代码：300947证券简称：德必集团公告编号：2024-068

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于

2024年11月29日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，分别

审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1347.40万股，发行价格为51.47元/股，本次发行募集资金总额为69350.68万元，扣除发行费用后募集资金净额为62197.24万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天职业字[2021]4307号”《验资报告》。发行费用中包含31.11万元发行印花税，公司通过纳税专户以自有资金缴纳印花税并放弃置换，故实际相关发行费用较之前减少31.11万元，扣除发行费用后的募集资金净额实际为62228.35万元，实际超募资金为5158.94万元。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司及公司子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金用途及使用情况截至2024年10月31日，公司募投项目募集资金使用计划及使用情况如下：

单位：人民币万元变更前募集资金变更后计划投入累计投入募集序号项目名称计划投入金额募集资金金额资金金额

1园区智慧精装一体化升级项目25000.008618.038618.03

2星光德必易园项目4572.754572.754570.81

3 德必岳麓WE项目 5035.70 3410.67 3293.64

4研发中心建设项目5460.963957.583957.58

5 德必庐州WE项目 - 3084.27 3050.43

6云亭德必易园项目-4726.094490.16

7西虹桥德必易园项目-2191.14986.85

8德必桃花坞文旅项目-4682.071145.54

9补充流动资金项目17000.0017000.0017000.00

合计57069.4152242.6047113.04

注：合计数与加计数存在差异，系四舍五入计算形成的尾差。

截至2024年10月31日，公司累计使用募集资金人民币47113.04万元，募集资金专户余额合计人民币9296.94万元（含超募资金，含利息收入及理财收益）。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的情况在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，公司拟将“德必桃花坞文旅项目”的建设期截止时间延长至2025年8月。

（二）部分募投项目延期的原因

上述募投项目的实施计划是公司基于发展战略、业务开展情况和行业发展趋

势确定的，已在前期经过充分的可行性论证，但在实施过程中受到房屋出租方延期交付房屋等因素的影响，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司充分考虑项目建设周期，经审慎研究，决定将项目的建设期延长。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

公司本次对部分募投项目进行延期，是根据公司生产经营实际需求，以及公司相关募投项目实施情况做出的审慎决策，本次调整仅涉及部分项目自身实施进度的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营造成显著影响，符合公司的整体发展及股东的长远利益。

五、审批程序

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期，将“德必桃花坞文旅项目”的建设期截止时间延长至2025年

8月。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意公司本次对部分募投项目进行延期。

（三）保荐机构核查意见经核查，民生证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延期的事项，是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。保荐机构对本次公司部分募投项目延期的事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、第三届监事会第七次会议决议；3、民生证券股份有限公司关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有

限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会

2024年12月3日