股票代码：300945股票简称：曼卡龙公告编号：2024-0091

曼卡龙珠宝股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年9月5日通过邮件及电话方式向

各监事发出，本次会议于2024年9月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由监事会主席周斌先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席了本次会议，本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》经审核，公司监事会认为：鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权，对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件

和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本激励计划授予价格的调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》经审核，公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票的事项符合有关法律法规及公司《激励计划》中的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废本激励计划部分限制性股票共计81.245万股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》经审议，公司监事会认为：根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》等有关规定，公司本激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据2021年第二次临时股东大会的授权，并按照《激励计划》的有关规定为符合条件的8名激励对象办理29.61万股限制性股票的归属相关事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司监事会

二〇二四年九月十一日