春晖智控:第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：300943证券简称：春晖智控公告编号：2025-016

浙江春晖智能控制股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”、“本计划”、“本员工持股计划”）第一次持有人

会议于2025年3月3日（星期一）在公司培训室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年2月28日通过网络、电话的方式送达各位持有人。本次会议由公司董事、董事会秘书、副总经理陈峰先生召集并主持，应出席持有人84名，实际出席持有人84名，代表本次员工持股计划份额5805200.00份，占本次员工持股计划总份额的100.00%。

根据《浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）和《浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”），参与本次员工持股计划的董事、监事、高级管理人员持有人自愿放弃其通过本计划所持公司股份的表决权，仅保留该等股份的分红权、投资收益权，自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任本计划管理委员会任何职务。因此持有人於君标先生、陈峰先生、倪小飞女士、景江兴先生、何中中先生、徐立中先生未参与本次会议的表决。出席本次会议的有效表决权份额总数为4738810.00份。

本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规和本次员工持股计划的相关规定，会议决议合法有效。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》；

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，保障持有人合法权益，根据公司《员工持股计划》《管理办法》的有关规定，同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期与本次员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意4738810.00份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100.00%；反对0.00份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.00%；

弃权0.00份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.00%。

（二）审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》；

选举谢诗佺先生、朱娣女士、张小玲女士为公司第一期员工持股计划管理委

员会委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。

上述委员未在控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于持有公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意4738810.00份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100.00%；反对0.00份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的