证券代码：300942证券简称：易瑞生物公告编号：2024-079

债券代码：123220债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日（星期三）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园

公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第八次会议，本次会议预通知已于2024年9月15日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（现场出席董事2人，通讯出席董事5人），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

1、审议通过《关于向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“易瑞转债”转股价格的公告》。

2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

1特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会

2024年9月18日

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