证券代码：300942证券简称：易瑞生物公告编号：2024-068

债券代码：123220债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日（星期四）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届监事会第三次会议。本次会议通知已于2024年8月19日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席莫秋华先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规

章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

1的议案》监事会认为：公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准

确、完整地披露了2024年半年度募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、

使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于缓解公司业务发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，提高募集资金使用效率。监事会同意公司在保证首次公开发行募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币

10000万元的首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及相关文件详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于公司现金的保值增值，增加股东回报。监事会同意公司在不影响正常运营和募投项目建设的情况下，使用向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过人民币12000万元、闲置自有资金不超过人民币45000万元进行现金管理。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

2深圳市易瑞生物技术股份有限公司

监事会

2024年8月30日

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