证券代码：300938证券简称：信测标准公告编号：2024-115

债券代码：123231债券简称：信测转债

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第三十六次会议于2024年8月9日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，于2024年8月15日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

2、本次董事会应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席监事3人。

3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法

规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况1、本次会议审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法

律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、本次会议审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要

求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会

2024年8月16日