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药易购:第三届董事会第二十四次会议决议公告

深圳证券交易所 10-25 00:00 查看全文

药易购 --%

证券代码:300937证券简称:药易购公告编号:2024-038

四川合纵药易购医药股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

本次董事会会议通知于2024年10月18日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式审议了以下议案:

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》

董事会认为《2024年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合法律法规和

中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2024年第三季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年第三季度报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。2、审议通过《关于控股子公司减资暨少数股东退出的议案》公司控股子公司四川精诚名医医疗股份有限公司(以下简称“精诚名医”)的

部分少数股东成都妙济企业管理合伙企业(有限合伙)及青曦等三位自然人股东

拟通过减资方式退出,不再持有精诚名医股权,共减少对精诚名医出资981.62万元,减资对价1295.03万元。本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化,公司对精诚名医的出资额不变,本次减资完成后,精诚名医注册资本将由2300万元减少至1318.38万元,公司对精诚名医的持股比例将增至89.5326%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司董事会

2024年10月25日

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