证券代码：300937证券简称：药易购公告编号：2024-038

四川合纵药易购医药股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

本次董事会会议通知于2024年10月18日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》

董事会认为《2024年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合法律法规和

中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2024年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。2、审议通过《关于控股子公司减资暨少数股东退出的议案》公司控股子公司四川精诚名医医疗股份有限公司（以下简称“精诚名医”）的

部分少数股东成都妙济企业管理合伙企业（有限合伙）及青曦等三位自然人股东

拟通过减资方式退出，不再持有精诚名医股权，共减少对精诚名医出资981.62万元，减资对价1295.03万元。本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化，公司对精诚名医的出资额不变，本次减资完成后，精诚名医注册资本将由2300万元减少至1318.38万元，公司对精诚名医的持股比例将增至89.5326%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司董事会

2024年10月25日