证券代码：300935证券简称：盈建科公告编号：2024-032

北京盈建科软件股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年6月6日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2024年6月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月6日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会

议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长陈岱林先生

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东15人，代表股份29307936股，占公司有表决

权股份总数的36.8975%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份25243184股，占公司有表决权股份总数的31.7801%。通过网络投票的股东5人，代表股份4064752股，占公司有表决权股份总数的5.1174%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份4064752股，占公司有表决权股份总数的5.1174%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东5人，代表股份

4064752股，占公司有表决权股份总数的5.1174%。

3、公司董事、监事、高级管理人员，保荐代表人及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

关联股东陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、李保盛先生、王贤磊先生、

贺秋菊女士、刘海谦女士回避表决。该议案的有效表决权股份数为5339760股。

表决情况：同意4320960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

80.9205%；反对1018800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

19.0795%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意3045952股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的74.9357%；反对1018800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的25.0643%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

该提案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》关联股东陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、李保盛先生、王贤磊先生、贺秋菊女士、刘海谦女士回避表决。该议案的有效表决权股份数为5339760股。

表决情况：同意4320960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

80.9205%；反对1018800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

19.0795%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意3045952股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的74.9357%；反对1018800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的25.0643%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

该提案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

关联股东陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、李保盛先生、王贤磊先生、

贺秋菊女士、刘海谦女士回避表决。该议案的有效表决权股份数为5339760股。

表决情况：同意4320960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

80.9205%；反对1018800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

19.0795%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意3045952股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的74.9357%；反对1018800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的25.0643%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

该提案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城（北京）律师事务所卢颖律师、杨阳律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2024年第二次临时股东大会会议决议；

2、上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京盈建科软件股份有限公司2024

年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2024年6月6日