中辰股份:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300933证券简称：中辰股份公告编号：2024-064

债券代码：123147债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：2024年9月18日（星期三）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2024年9月18日9:15-15:00。

2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司

新办公楼三楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杜南平先生

6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中辰电缆股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议加网络投票的股东及股东代理人共114人，代表股份228022610股，占公司有表决权股份总数的49.7302％。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份

225760000股，占公司有表决权股份总数的49.2368％。

通过网络投票的股东共112人，代表股份2262610股，占公司有表决权股份总数的0.4935％。

2、中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议加网络投票的中小股东113人，代表股份

4272610股，占公司有表决权股份总数的0.9318％。

其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共1人，代表股份2010000股，占公司有表决权股份总数的0.4384％。

通过网络投票的中小投资者共112人，代表股份2262610股，占公司有表决权股份总数的0.4935％。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公

司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、出席或列席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于制定公司未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：同意227763310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8863％；反对86900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0381％；弃权172400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0756％。中小股东表决情况：同意4013310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9311％；反对86900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0339％；弃权172400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0350％。

表决结果：通过。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

议案2.01修订《对外担保管理制度》

总表决情况：同意227605010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8169％；反对245900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1078％；弃权171700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0753％。

中小股东表决情况：同意3855010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2261％；反对245900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7553％；弃权171700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0186％。

表决结果：通过。

议案2.02修订《对外投资管理制度》

总表决情况：同意227743910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8778％；反对248200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1088％；弃权30500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0134％。

中小股东表决情况：同意3993910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4771％；反对248200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8091％；弃权30500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7138％。

表决结果：通过。

议案2.03修订《关联交易管理和决策制度》

总表决情况：同意227534810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7861％；反对294100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1290％；弃权193700股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0849％。

中小股东表决情况：同意3784810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5831％；反对294100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8834％；弃权193700股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5335％。

表决结果：通过。

议案2.04修订《募集资金管理制度》

总表决情况：同意227653810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8383％；反对280400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1230％；弃权88400股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0388％。

中小股东表决情况：同意3903810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3683％；反对280400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5627％；弃权88400股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0690％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所谢发友律师、宋伟鹏律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大

会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、中辰电缆股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；