屹通新材:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300930证券简称：屹通新材公告编号：2024-037

杭州屹通新材料股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年7月25日（星期四）下午14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2024年7月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间2024年7月25日9:15-15:00。

2、召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议室

3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长汪志荣先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合

有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共48人，代表公司有表决权的股份74978600股，所持有表决权股份数占公司股份总数的74.9786%。其中：

通过现场投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表公司有表决权的股份

174922500股，占公司股份总数的74.9225%；通过网络投票的股东45人，代表公

司有表决权的股份56100股，占公司股份总数的0.0561%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共46人，代表公司有表决权的股份4478600股，占公司股份总数的4.4786%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表公司有表决权的公司股份4422500股，占公司股份总数的4.4225%；通过网络投票的中小股东45人，代表公司有表决权的股份56100股，占公司股份总数的0.0561%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议

议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

议案1.00《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意74971900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9911%；反对4500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0060%；

弃权2200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。本议案审议通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意4471900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8504%；反对4500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数0.1005%；弃权2200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0491%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。

议案2.00《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》