证券代码：300929证券简称：华骐环保公告编号：2024-064

安徽华骐环保科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）下午14:30

2、网络投票时间：2024年9月18日（星期三）通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为2024年9月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月

18日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区梅山路271号1栋华骐大厦安徽华骐环保科技股份有限公司八楼会议室。

（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长王健先生

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况：

1、股东总体出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共35人，代表

有表决权的公司股份43183632股，占公司有表决权股份总数的32.6820％，其中：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共13人，代表有表决权的公司股份40453152股，占公司有表决权股份总数的30.6155%；通过网络投票的股东共22人，代表有表决权的公司股份2730480股占公司有表决权股份总数的

2.0665％。

2、中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共26人，代表有表决权的公司股份6450976股，占公司有表决权股份总数的4.8822％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意43139852股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8986％；反对40360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0935％；弃权3420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0079％。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：谢发友、王炀

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规

、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人

员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、安徽华骐环保科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议；

2、北京市天元律师事务所关于安徽华骐环保科技股份有限公司2024年第二

次临时股东会的法律意见。特此公告。

安徽华骐环保科技股份有限公司董事会

2024年9月18日