证券代码:300928证券简称:华安鑫创公告编号:2024-046
华安鑫创控股(北京)股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华安鑫创控股(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
九次会议通知于2024年10月23日以电话、邮件等方式向各位监事发出,会议于2024年10月29日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席何岩岩女士召集并主持,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,公司高管列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审核公司董事会编制的《2024年第三季度报告》,监事会认为《2024年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。三、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华安鑫创控股(北京)股份有限公司监事会
2024年10月30日