证券代码：300927证券简称：江天化学公告编号：2024-062
南通江天化学股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定
召开本次股东大会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月4日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为：2024年12月4日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月4日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年11月27日（星期三）。7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：江苏省南通市五洲皇冠酒店（南通市崇川区崇州大道60号）。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
关于本次交易符合相关法律、法规规定的
1.00√
议案
2.00关于公司进行重大资产重组的议案√
2.01本次交易方案概述√
2.02交易对方√
2.03交易标的√
2.04交易的资金来源√
2.05本次交易评估情况及交易价格√
2.06交易对价的支付方式√
2.07交割安排√
2.08员工安排√
2.09知识产权√
2.10业务协助√2.11准据法及争议解决√关于《南通江天化学股份有限公司重大资
3.00√产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
4.00关于本次交易构成重大资产重组的议案√
5.00关于本次交易不构成关联交易的议案√关于本次交易不构成《上市公司重大资产
6.00重组管理办法》第十三条规定的重组上市√
的议案关于本次交易符合《上市公司监管指引第9
7.00号——上市公司筹划和实施重大资产重组√的监管要求》第四条规定的议案关于本次交易符合《上市公司重大资产重
8.00组管理办法》第十一条及不适用第四十三√
条、第四十四条规定的议案关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条和《深圳证
9.00√
券交易所上市公司重大资产重组审核规
则》第八条规定的议案关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组
10.00相关股票异常交易监管》第十二条规定的√
不得参与上市公司重大资产重组情形的说明的议案关于本次交易定价的依据及公平合理性说
11.00√
明的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的
12.00合理性、评估方法与评估目的的相关性及√
评估定价的公允性的议案
关于批准本次交易相关审计报告、评估报
13.00√
告和审阅报告的议案
14.00关于签署本次交易相关协议的议案√
关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填
15.00√
补措施的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合
16.00√
规性及提交法律文件的有效性的议案关于本次交易首次披露前上市公司股票价
17.00√
格波动情况的议案
关于本次交易前十二月内公司购买、出售
18.00√
资产情况的议案关于本次交易所采取的保密措施及保密制
19.00√
度的说明的议案
20.00关于提请股东大会授权董事会及其授权人√士全权办理本次交易相关事宜的议案
关于修订《公司章程》并办理工商变更登
21.00
记的议案
上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议、第四届董
事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年9月27日、2024年10月16日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2024年12月2日（9:00～11:30，14:00～17:00）。
2.登记地点及授权委托书送达地址：南通开发区中央路16号南通江天化学股份有限
公司董事会办公室，邮编226009（信封请注明“股东大会”）。
3.登记方式：现场登记、通过挂号信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4.登记手续：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件2）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件2）、股票账户卡/持股证明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在2024年12月2日17：00之前送达公司董事会办公室。
5.会议联系方式：
（1）联系人：史彬
（2）联系电话：0513-83599190
（3）邮箱：shibin@ntjtc.cn
（4）联系地址：南通开发区中央路16号南通江天化学股份有限公司董事会办公室
6.注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续并验证入场，公司不接受电话登记。
7.本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.第四届董事会第十二次会议决议。
南通江天化学股份有限公司董事会
2024年11月18日
附件：
附件1.参加网络投票的具体操作流程
附件2.《授权委托书》
附件3.《参会登记表》附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为350927，投票简称为“江天投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年12月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月4日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：
南通江天化学股份有限公司
2024年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席南通江天化学股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同反弃目可以投票意对权
总议案：除累积投票提案外的所有提
100√
案非累积投票提案
关于本次交易符合相关法律、法规规
1.00√
定的议案
2.00关于公司进行重大资产重组的议案√
2.01本次交易方案概述√
2.02交易对方√
2.03交易标的√
2.04交易的资金来源√
2.05本次交易评估情况及交易价格√
2.06交易对价的支付方式√
2.07交割安排√
2.08员工安排√
2.09知识产权√
2.10业务协助√2.11准据法及争议解决√关于《南通江天化学股份有限公司重
3.00大资产购买报告书（草案）》及其摘√
要的议案关于本次交易构成重大资产重组的议
4.00√
案
5.00关于本次交易不构成关联交易的议案√关于本次交易不构成《上市公司重大
6.00资产重组管理办法》第十三条规定的√
重组上市的议案关于本次交易符合《上市公司监管指
引第9号——上市公司筹划和实施
7.00√重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案关于本次交易符合《上市公司重大资
8.00产重组管理办法》第十一条及不适用√
第四十三条、第四十四条规定的议案关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条和
9.00√《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大
10.00资产重组相关股票异常交易监管》第√
十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明的议案关于本次交易定价的依据及公平合理
11.00√
性说明的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前
12.00提的合理性、评估方法与评估目的的√
相关性及评估定价的公允性的议案
关于批准本次交易相关审计报告、评
13.00√
估报告和审阅报告的议案
14.00关于签署本次交易相关协议的议案√
关于本次交易摊薄即期回报情况及相
15.00√
关填补措施的议案关于本次交易履行法定程序的完备
16.00性、合规性及提交法律文件的有效性√
的议案关于本次交易首次披露前上市公司股
17.00√
票价格波动情况的议案
关于本次交易前十二月内公司购买、
18.00√
出售资产情况的议案关于本次交易所采取的保密措施及保
19.00√
密制度的说明的议案关于提请股东大会授权董事会及其授
20.00权人士全权办理本次交易相关事宜的√
议案
关于修订《公司章程》并办理工商变
21.00√
更登记的议案1.委托人姓名或单位名称（自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）：
2.委托人身份证号码或统一社会信用代码：
3.委托人股东账号：
4.委托人持有股份性质及数量：
5.受托人签名：
6.受托人身份证号码：
7.委托日期：2024年月日
备注：该授权委托书用于股东委托他人参会使用，委托书有效期限自委托日起至本次股东大会结束。如股东亲自参加或法人股东委派法定代表人参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或委派方有全权授权决议或其他授权文件，可不填写该授权委托书。附件3南通江天化学股份有限公司
2024年第三次临时股东大会参会登记表
股东姓名或名称股东联系地址身份证号或统一社会信用代码账户卡号持股数量出席会议人员姓名是否委托出席人员身份证号联系电话发言意向及要点
股东签字或盖章：
年月日
备注：
1.请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
2.填写完整的参会登记表及相应资料应于2024年12月2日17:00之前送到公司，
地址为：南通开发区中央路16号南通江天化学股份有限公司董事会办公室，邮政编码：
226009。
3.不接受电话登记。
4.上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。
