证券代码：300926证券简称：博俊科技公告编号：2025-007

江苏博俊工业科技股份有限公司

关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。

根据公司2023年年度股东大会的授权，本次修订预案无需提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：

序号预案章节内容修订情况

更新本次发行相关事项的审议情况、

1重要提示重要提示发行对象、认购金额、发行价格与发

行数量、定价基准日

一、发行人基本情况更新公司注册资本情况

三、发行对象及其与本更新本次发行的发行对象及其与公公司的关系司的关系

更新本次发行的发行对象、定价基准

四、本次发行方案概要

日、发行价格与发行数量、认购金额

第一节本次发五、本次发行是否构成更新本次发行是否构成关联交易情

2

行方案概要关联交易况

六、本次发行是否导致更新本次发行对控制权的影响公司控制权发生变化

八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准更新本次发行相关事项的审议情况的情况以及尚需呈报批准的程序

1/2序号预案章节内容修订情况

一、本次募集资金使用更新本次发行的认购金额计划

第二节董事会

二、本次募集资金投资更新本次募集资金投资项目涉及环关于本次募集资

3项目情况评的进展情况

金使用的可行性

三、本次以简易程序向分析根据竞价结果修订本次发行的募集特定对象发行股票对公资金总额司的影响

第三章附生效附生效条件的股份认购

4条件的股份认购新增本节内容

协议摘要协议摘要

第四节董事会五、本次发行对公司负更新公司资产负债率关于本次发行对债情况的影响

5

公司影响的讨论六、本次发行相关的风更新风险说明与分析险说明根据竞价结果修订本次发行的

第六节与本次募集资金总额、发行股数等情况；

二、本次发行摊薄即期发行相关的董事根据竞价结果和本次发行进展

6回报的风险提示及拟采

会声明及承诺事情况对本次发行摊薄即期回报对取的填补回报措施项公司主要财务指标的影响进行重新测算《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）及相关公告已在中国证监

会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质

性判断、确认、批准或注册。预案（修订稿）所述本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核同意并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2025年1月22日