证券代码：300926证券简称：博俊科技公告编号：2025-024

江苏博俊工业科技股份有限公司

2024年年度股东会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次

会议已于2025年3月31日召开，会议决议召开公司2024年年度股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序

符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年4月21日（星期一）上午10:00。

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2025年4月21日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年4月14日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2025年4月14日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：昆山开发区龙江路88号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案名称及编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：本次会议所有提案√

非累积投票提案《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2024年度董事会

1.00√工作报告>的议案》《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2024年度监事会

2.00√工作报告>的议案》《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2024年度财务决

3.00√算报告>的议案》《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2025年度财务预

4.00√算报告>的议案》《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2024年度利润分

5.00√配预案>的议案》《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2024年年度报

6.00√告>及其<摘要>的议案》《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<募集资金年度存

7.00√放与使用情况专项报告>的议案》《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司及子公司向银

8.00行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提√供担保的议案》《江苏博俊工业科技股份有限公司关于设立全资子公司暨

9.00√建设综合生产基地项目的议案》《江苏博俊工业科技股份有限公司关于提请股东会延长授

10.00权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的√议案》

2、审议与披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五

届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

3、议案10.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决票的三分之二以上通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记方法1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年年度股东会授权委托书》（附件1）、法人股东股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年年度股东会授权委托书》（附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2025年4月17日（星期四）16:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年年度股东会股东参会登记表》（附件2），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2025年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00。

3、登记地点：昆山开发区龙江路88号江苏博俊工业科技股份有限公司证券

投资部（邮编：215300），传真号码：0512-55133966；如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

4、注意事项：

本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：周后高、陈伦；

联系部门：公司证券投资部；

电话：0512-36689825；

传真：0512-55133966；

地址：昆山开发区龙江路88号；

邮编：215300。

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第三次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：

1、《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年年度股东会授权委托书》；

2、《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年年度股东会股东参会登记表》；

3、参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2025年4月1日附件1

江苏博俊工业科技股份有限公司

2024年年度股东会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席江苏博俊工业科技股份有限公

司于2025年4月21日召开的2024年年度股东会现场会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注表决结果提案编码提案名称该列打勾的栏同反弃目可以投票意对权

100总议案：本次会议所有提案√

非累积投票议案《江苏博俊工业科技股份有限公司关于

1.00√

<2024年度董事会工作报告>的议案》《江苏博俊工业科技股份有限公司关于

2.00√

<2024年度监事会工作报告>的议案》《江苏博俊工业科技股份有限公司关于

3.00√

<2024年度财务决算报告>的议案》《江苏博俊工业科技股份有限公司关于

4.00√

<2025年度财务预算报告>的议案》《江苏博俊工业科技股份有限公司关于

5.00√

<2024年度利润分配预案>的议案》《江苏博俊工业科技股份有限公司关于

6.00√

<2024年年度报告>及其<摘要>的议案》《江苏博俊工业科技股份有限公司关于

7.00<募集资金年度存放与使用情况专项报√告>的议案》《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度

8.00√

暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》《江苏博俊工业科技股份有限公司关于

9.00√设立全资子公司暨建设综合生产基地项目的议案》《江苏博俊工业科技股份有限公司关于提请股东会延长授权董事会办理以简易

10.00√

程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年月日

注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件2

江苏博俊工业科技股份有限公司

2024年年度股东会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号/法人法人股东法定股东营业执照号码代表人姓名股东账号持股数量

出席会议人员姓名/名称是否委托代理人姓名代理人身份证号联系电话电子邮箱联系地址邮编

个人股东签字/法人股东盖章

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年4月17日16:00之前送达、邮

寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件3

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350926；投票简称：博俊投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月21日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月21日（现场会议召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。