江苏博俊工业科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（高芳）

经江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东

会审议批准，本人自2024年12月20日起担任公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。本人于2023年11月28日完成深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训且取得了培训证明。在担任公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规

和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在2024年度工作中，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

高芳女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学历，副教授、硕士生导师。2007年8月至2014年8月在中国海洋大学管理学院担任讲师、硕士生导师，2014年9月至今，任东华大学旭日工商管理学院副教授、硕士生导师；2024年5月至今任芜湖福赛科技股份有限公司独立董事；2024年

11月至今任江苏恒神股份有限公司独立董事。2024年12月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进

行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、本人年度履职情况

（一）出席会议情况

2024年度，在本人任职期间内，公司共召开董事会1次，股东会1次。本人作为公司独立董事，亲自出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事

的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

出席董事会情况出席股东会情况本年度出本年度应亲自出席委托出席缺席出席未出席席加董事出席股东

（次）（次）（次）（次）（次）会次数会次数

1100110

2024年度，在本人任职期间内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重

大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，并以严谨的态度行使表决权。2024年度，本人对各项议案没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。

本人认为，公司2024年审议的重大事项均符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，体现了公开、公平、公正的原则，审议及表决程序合法有效，不存在损害公司及公司股东，特别是中小投资者利益的情形。

（二）董事会专门委员会工作情况

2024年度，在本人任职期间内，公司共召开审计委员会1次，未召开提名委员会，本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照相关法律法规及《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，亲自出席了所有会议，积极参与各专门委员会的运作，向公司管理层了解相关具体情况，认真履行职责，充分发挥了委员会的专业职能和监督作用，积极维护公司及广大社会公众股股东的利益。本人参加董事会专门委员会情况如下：

出席董事会审计委员会情况出席提名委员会情况实际出席召开会议次缺席召开会议次实际出席次

次数缺席（次）数（次）（次）数（次）数（次）

（次）

110000

公司董事会审计委员会于2024年12月24日召开第五届董事会审计委员会第

七次会议审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>（修订稿）的议案》，并同意将前述议案提交公司董事会审议。（三）出席独立董事专门会议情况

2024年度，在本人任职期间内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所沟通情况

2024年度，在本人任职期间内，本人积极与公司内部审计机构及年审会计师事

务所进行沟通；仔细审阅了公司《前次募集资金使用情况专项报告》（修订稿），及时了解前次募集资金使用情况，确保公司《前次募集资金使用情况专项报告》（修订稿）的客观、公正。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024年度，在本人任职期间内，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专

门委员会等机会进行现场工作。自2024年12月20日起至2024年12月31日，本人作为公司独立董事的现场工作时间累计为1天。本人通过现场工作及其他方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。同时，时刻关注国家宏观经济大环境及行业和市场变化情况对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

（六）投资者权益保护情况

2024年度，本人对公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况

进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。

2024年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》

《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，履行信息披露义务，规范信息披露行为，保证信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，有效保障了投资者特别是中小股东的合法权益。

2024年度，本人加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重

涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

三、本人年度履职重点关注事项

（一）募集资金使用情况根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放与使用情况进行了认真监督与审核，并重点关注了公司募投项目资金使用情况，本人认为公司严格执行了募集资金管理办法，募集资金使用的程序符合有关法律法规的规定，不存在违法违规行为。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

2024年度，在本人任职期间内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了相关报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。此外，本人认为2024年度公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关于董事及高级管理人员薪酬事项

2024年度，在本人任职期间内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效

考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理。本人认为公司制定的董事和高级管理人员薪酬方案综合考虑了公司实际经营情况和业

绩、行业和地区的薪酬水平，并由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效。

四、总体评价和建议2024年度，本人在担任公司独立董事的期间内，严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，秉承谨慎、客观、独立的准则，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、忠实、勤勉地履

行独立董事的职责，本着为公司及全体股东负责的宗旨，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，重点关注公司募集资金的使用情况、信息披露等事项，充分发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小投资者的合法权益。（本页无正文，为江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告之签字页）

独立董事（签字）：

高芳

2025年3月31日