法本信息:董事会决议公告

证券代码：300925证券简称：法本信息公告编号：2024-069

深圳市法本信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次

会议于2024年8月27日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于2024年8月16日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。

会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告及其摘要》经审议，董事会同意通过公司《2024年半年度报告及其摘要》。公司2024年半年度报告全文及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合规定。半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。董事会保证公司2024年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司

《2024年半年度报告》（公告编号：2024-066）《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-067）。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1经审议，董事会认为公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中

国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《第四届审计委员会2024年第二次会议决议》特此公告。