证券代码：300923证券简称：研奥股份公告编号：2024-034

研奥电气股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月

13日召开了2024年第一次临时股东大会，补选了第三届监事会

非职工代表监事。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，公司第三届监事会第十次会议通知于2024年9月13日在公司2024年第一次临时股东大会结束后

以口头方式发出，并于2024年9月13日下午16:30以现场方式召开。经全体监事一致同意，推举王健伍先生主持本次会议，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》

和《研奥电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举王健伍先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。王健伍先生的简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

研奥电气股份有限公司监事会

2024年9月13日