证券代码：300919证券简称：中伟股份公告编号：2025-021

中伟新材料股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》，现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据公司及子公司2024年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2025年度公司及子公司接受关联方宏林建设工程集团有限公司（以下简称“宏林建设”）

及其子公司提供工程基建服务等日常关联交易合计不超过人民币36000.00万元（不含税）、

接受关联方湖南中先智能科技有限公司（以下简称“中先智能”）发生采购设备等日常关联

交易合计不超过人民币7000.00万元（不含税）、接受关联方湖南中伟金能新材料有限责任公司（以下简称“中伟金能”）及其子公司发生采购商品及劳务等日常关联交易不超过人民

币100.00万元（不含税）。公司及子公司向关联方湖南中伟金能新材料有限责任公司及其子公司提供行政服务及租赁服务等日常关联交易合计不超过人民币600.00万元（不含税）；

向关联方湖南中伟新银材料科技有限公司（以下简称“中伟新银”）销售商品及设备安装服

务等日常关联交易合计不超过人民币300.00万元（不含税）；向关联方贵州新铂材料科技

有限公司（以下简称“贵州新铂”）销售商品及提供行政服务等日常关联交易合计不超过人

民币10100.00万元（不含税）。

公司于2025年3月6日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十三次会议，董事会以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》，关联董事邓伟明先生、邓竞先生、陶吴先生回避表决。公司独立董事专门会议审议通过本次年度日常关联交易计划事项。

1根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次日常关

联交易计划金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次日常关联交易计划事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易的类别和金额

公司及子公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易具体内容如下：

单位：万元关联交易关联交易关联交易2025年度预计2024年度关联人类别内容定价原则关联交易金额发生金额按照独立交宏林建设工程

接受工程易原则，参集团有限公司36000.0025471.79基建服务考同类交易及其子公司协商确认向关联人购设备采按照独立交

买商品或接湖南中先智能购、安装易原则，参

7000.002200.60

受关联人提科技有限公司及相关业考同类交易供的劳务务协商确认湖南中伟金能按照独立交

新材料有限责采购商品易原则，参

100.00-

任公司及其子及劳务考同类交易公司协商确认湖南中伟金能按照独立交提供行政

新材料有限责易原则，参服务及租600.0067.63任公司及其子考同类交易赁服务公司协商确认向关联人出按照独立交湖南中伟新银销售商品

售商品或向易原则，参材料科技有限及设备安300.00560.06关联人提供考同类交易公司装服务的劳务协商确认按照独立交销售商品

贵州新铂材料易原则，参及提供行10100.00-科技有限公司考同类交易政服务协商确认

注：（1）以上表格列示金额均为不含税金额；（2）2024年度发生金额为财务初步统计数据，尚未经过审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

2实际发生实际发生

关联交易关联交易内实际发关联人预计金额额占同类额与预计披露日期及索引类别容生金额业务比例金额差异湖南中伟详见公司于2024提供行政服新银材料年3月13日在巨

务及租赁服560.06700.006.70%-139.94向关联人出科技有限潮资讯网披露的务售商品或向公司相关公告。

关联人提供湖南中伟提供行政服的劳务金能新材

务及租赁服67.63/19.49%//料有限责务任公司详见公司于2024宏林建设接受工程基年3月13日在巨

工程集团25471.7950000.0010.29%-24528.21向关联人购建服务潮资讯网披露的有限公司买商品或接相关公告。

受关联人提详见公司于2024湖南中先设备采购及供的劳务年3月13日在巨

智能科技接受工程基2200.607500.000.36%-5299.40潮资讯网披露的有限公司建服务相关公告。

1.公司与关联方2024年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和

市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的金额进行预计。

公司董事会对日常关联交易实际发生2.公司2024年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，情况与预计存在较大差异的说明交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。

经核查，公司董事会认为2024年度日常关联交易实际发生情况与预公司独立董事对日常关联交易实际发计存在差异的说明符合公司的实际情况，2024年度已发生的日常关生情况与预计存在较大差异的说明联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。

注：（1）以上表格列示金额均为不含税金额；（2）“实际发生金额”、“实际发生额占同类业务的比例”、“实际发生额与预计金额差异”均为财务初步统计数据，尚未经过审计。

（3）根据《公司章程》规定，因与中伟金能提供行政服务及租赁服务相关金额较小，无需

提交董事会、监事会或股东大会审议

二、关联人介绍和关联关系

（一）湖南中伟金能新材料有限责任公司

1.基本情况

公司名称湖南中伟金能新材料有限责任公司

统一社会信用代码/注册号 91430111MABN08W38J注册资本30000万元人民币法定代表人邓伟明

3住所湖南省长沙市宁乡经济技术开发区檀金路9号

成立日期2022年6月1日

股东构成及控制情况邓竞持股70%，长沙中伟高新科技创业投资有限公司持股30%一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；贵金属冶炼；

常用有色金属冶炼；新材料技术推广服务；电子专用材料销售；

经营范围金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.与公司的关联关系说明中伟金能为公司实际控制人之子邓竞先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于公司的关联法人。

3.履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

（二）宏林建设工程集团有限公司

1.基本情况

公司名称宏林建设工程集团有限公司

统一社会信用代码/注册号 9143000069855483XX注册资本50000万元人民币法定代表人莫明康住所长沙市宁乡经济技术开发区创新路成立日期2009年12月4日

股东构成及控制情况莫明康持股50%、李伯亮持股50%

许可项目：建设工程施工；建设工程设计；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；平面设计；专业设经营范围计服务；建筑材料销售；五金产品零售；机械设备销售；电气设备销售；礼品花卉销售；日用陶瓷制品销售；园艺产品种植；

工程造价咨询业务；机械设备租赁；装卸搬运；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主

4开展经营活动）

2.与公司的关联关系说明宏林建设的股东均为公司实际控制人的近亲属，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于公司的关联法人。

3.履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

（三）湖南中先智能科技有限公司

1.基本情况

公司名称湖南中先智能科技有限公司

统一社会信用代码/注册号 91430102MA4RTCU6XJ注册资本10000万元人民币法定代表人龙超武中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区泉塘街道漓湘东路236住所号101厂房成立日期2020年10月30日

股东构成及控制情况湖南中稼智能科技有限公司持股100%

许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备设计；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；

通用设备修理；特种设备销售；工业自动控制系统装置制造；

工业自动控制系统装置销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；

经营范围智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；工业工程设

计服务；环保咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；货物进出口；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

52.与公司的关联关系说明

中先智能为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于公司的关联法人。

3.履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

（四）湖南中伟新银材料科技有限公司

1.基本情况

公司名称湖南中伟新银材料科技有限公司

统一社会信用代码/注册号 91430124MABPPB225R

注册资本29090.909万元人民币法定代表人陈文贵住所湖南省长沙市宁乡市城郊街道长兴村檀金路1号成立日期2022年6月15日

湖南中伟金能新材料有限责任公司持股68.75%、渤海国际信托股东构成及控制情况

股份有限公司持股31.25%

许可项目：

一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；

经营范围金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售；新材料技术推广服务；金属材料制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.与公司的关联关系说明中伟新银为公司实际控制人之子邓竞先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于公司的关联法人。

3.履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

（五）贵州新铂材料科技有限公司

1.基本情况

6公司名称贵州新铂材料科技有限公司

统一社会信用代码/注册号 91520690MAE7L4DL9M注册资本20000万元人民币法定代表人朱建刚住所贵州省铜仁市大龙经济开发区大龙镇中国西部新能源产业园成立日期2024年12月12日

股东构成及控制情况湖南中伟新铂材料科技有限公司持股100%

许可项目：

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、

国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：新材料技术推广服务；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；贵金属冶炼；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非金属废料和碎屑加工处理；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属铸造；

高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属材料制造；冶金专用设备制造；锻件及粉末冶金制品销售；表面经营范围功能材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；环保咨询服务；高纯元素及化合物销售；新型催化材料及助剂销售；

超导材料销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材

料销售；生产性废旧金属回收；金属材料销售；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；机械设备销售；工程和技术研究和

试验发展；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；超导材料制造；特种陶瓷制品制造；新型膜材

料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新型陶瓷材

7料销售；新型膜材料销售；有色金属压延加工；货物进出口；

技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动））

2.与公司的关联关系说明贵州新铂为公司实际控制人之子邓竞先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于公司的关联法人。

3.履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司及子公司与关联方发生工程基建服务、设备采购、安装及相关业务、采购商品及劳

务以及向关联方销售商品、租赁及提供行政服务等属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自在技术、市场及管理等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。

（二）定价原则和依据

公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，不存在损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

（三）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方上述日常关联交易金额为预计金额，待每次实际交易发生时，由交易双方根据具体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式按照具体合同约定执行，在本次审议通过的预计金额范围内不再另行召开董事会审议。

四、关联交易目的及影响

上述关联交易能保证公司生产经营活动的正常展开，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。以上日常关联交易是根据公司的实际经营需要进行，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不存在损害公司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此交易而对关联人形成依赖，上述交易符合公司长期发展战略目标。

五、相关意见

（一）独立董事专门会议审议情况

8经公司独立董事专门会议审议：本次年度日常关联交易计划是基于公司正常开展业务的需要，依据公平、合理原则，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。本次交易不会影响上市公司的独立性，公司的主营业务不会因此而对关联人形成依赖。

因此，独立董事一致同意本次年度日常关联交易计划事项。

（二）监事会意见经审核，监事会认为在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次年度关联交易计划事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

因此，监事会同意公司本次年度日常关联交易计划事项。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第二十八次会议决议；

2.公司第二届监事会第二十三次会议决议；

3.公司第二届董事会第二十八次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司董事会

二〇二五年三月八日

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