证券代码：300917证券简称：特发服务公告编号：2024-042

深圳市特发服务股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议于2024年11月15日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年11月

12日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应到

监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于监事辞职暨补选第二届监事会股东代表监事的议案》

公司股东代表监事王卫冲先生因个人工作原因，辞去公司第二届监事会股东代表监事的职务。公司监事会同意提名丁凌女士为公司第二届监事会股东代表监一、事候选人。任职期限自股东会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监。事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

特此决议。

1三、备查文件

1、第二届监事会第二十一次会议决议；

2、监事辞职报告。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司监事会

2024年11月15日

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