证券代码：300909证券简称：汇创达公告编号：2024-060

深圳市汇创达科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚一、董事会会议召开情况

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

二次会议（以下简称“会议”）于2024年9月29日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年9月25日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，制订公司《舆情管理制度》，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司董事会

2024年9月30日