证券代码：300909证券简称：汇创达公告编号：2024-053

深圳市汇创达科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚一、董事会会议召开情况

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八

次会议（以下简称“会议”）于2024年8月23日以现场表决的方式在公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于2024年8月12日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为，公司董事会编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年半年度报告全文及摘要详见公司于2024年8月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审核，监事会认为，2024年上半年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规等损害股东利益的情形。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况。

具体内容详见公司于2024年8月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司监事会

2024年8月27日