仲景食品:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300908证券简称：仲景食品公告编号：2024-021

仲景食品股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午15：00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2024年4月29日9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月29日9：15-15：00。

（二）现场会议召开地点：河南省西峡县工业大道北段211号公司办公楼一楼会议室。

（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司第六届董事会

（五）会议主持人：公司董事长孙锋先生

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共23人，代表股份58096771股，占公司有表决权股份总数的58.0968％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人13人，代表股份58052871股，占公司有表决权股份总数的58.0529％；通过网络投票的股东10人，代表股份

43900股，占公司有表决权股份总数的0.0439％。

2、中小股东的出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人14人，代表股份368300股，占公司有表决权股份总数的0.3683％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人4人，代表股份324400股，占公司有表决权股份总数的0.3244％；通过网络投票的中小股东10人，代表股份43900股，占公司有表决权股份总数的0.0439％。

3、公司董事、监事及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意58060871股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9382％；反对34300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0590％；弃

权1600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028％。

其中，中小股东表决结果：同意332400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.2525％；反对34300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.3131％；弃权1600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4344％。

（二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意58060871股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9382％；反对34300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0590％；弃

权1600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028％。

（三）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意58060871股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9382％；反对34300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0590％；弃权1600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028％。

（四）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意58060871股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9382％；反对34300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0590％；弃

权1600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028％。

（五）审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：同意58061071股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9386％；反对34300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0590％；弃

权1400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024％。

其中，中小股东表决结果：同意332600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.3068％；反对34300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.3131％；弃权1400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3801％。

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意58061071股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9386％；反对34300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0590％；弃

权1400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024％。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意58060871股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9382％；反对34300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0590％；弃

权1600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028％。

（八）审议通过《关于调整营销网络建设项目内部投资结构的议案》

表决结果：同意58061071股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9386％；反对34300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0590％；弃

权1400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024％。

（九）审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意58060871股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9382％；反对34300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0590％；弃

权1600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028％。

（十）审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意58060871股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9382％；反对34300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0590％；弃权1600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028％。

（十一）审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意58060871股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9382％；反对34300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0590％；弃

权1600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028％。

（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意58060871股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9382％；反对34300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0590％；弃

权1600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028％。

本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意58060871股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9382％；反对34300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0590％；弃

权1600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028％。

本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意58060871股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9382％；反对34300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0590％；弃

权1600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028％。

本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意58060871股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9382％；反对34300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0590％；弃

权1600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028％。

本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意58060871股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9382％；反对34300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0590％；弃

权1600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市普华律师事务所李储华律师、刘铮律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人

资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、仲景食品股份有限公司2023年年度股东大会会议决议；

2、北京市普华律师事务所关于仲景食品股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告仲景食品股份有限公司董事会

2024年4月29日

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