证券代码：300908证券简称：仲景食品公告编号：2024-035

仲景食品股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于

2024年10月17日在公司一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2024年10月14日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》经审核，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024

年第三季度报告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营和未分配利润的情况，拟定2024年前三季度利润分配预案为：以公司2024年9月30日总股本146000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），共派发现金红利人民币

29200000元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告仲景食品股份有限公司监事会

2024年10月17日