证券代码：300906证券简称：日月明公告编号：2024-035

江西日月明测控科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通

知已于2024年9月27日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2024年9月30日16:00以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由监事会主席杜娇娜女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。

经审议，监事会认为，本次变更募集资金投资项目，符合公司实际经营情况和业务发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司目前的正常生产经营产生重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，监事会同意公司将募投项目“江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目”、“江西高新轨道测控产业基地运维中心项目”变更为“日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目”、“日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目”、“日月明营销及运维服务网络建设项目”，并同意将本次变更募集资金投资项目的事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-036）及相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为，本次购买关联方土地使用权，符合公司业务发展需要，购买关联方土地使用权将用于公司变更后的募投项目“日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目”建设，交易定价以具有证券期货从业资格的第三方资产评估机构出具的资产评估报告为依据，交易价格公允合理，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意向关联方购买土地使用权暨关联交易的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买土地使用权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）及相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司土地收储的议案》。

经审议，监事会认为，本次土地收储事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易的决策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，监事会同意本次公司土地收储事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司土地收储的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司监事会

2024年10月1日