科翔股份:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300903证券简称：科翔股份公告编号：2024-065

广东科翔电子科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科翔股份”）编制的2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的数额和资金到账情况

1、2022年4月向特定对象发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3641号”文《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 51701308 股，发行价格为 19.29 元/股。

公司募集资金总额为人民币997318231.32元，扣除各项发行费用（不含税）人民币25851308.24元后，募集资金净额为人民币971466923.08元，其中新增注册资本人民币51701308.00元，增加资本公积人民币919765615.08元。实际到账金额情况：扣除承销费用（含税）13973182.31元后实际资金到账

983345049.01元，与募集资金净额之间差额11878125.93元为尚未支付的剩余发行费用。

公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于2022年4月8日由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）汇入公司募集资金监管账户。公司中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行（账号：44050171503500001665）募集资金专户于2022年4月8日收到款项983345049.01元。

上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年

4月11日出具了众验字（2022）第03551号《验资报告》。

2、2022年8月以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1732号”文《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 11424219 股，发行价格为 13.13元/股。

公司募集资金总额为人民币149999995.47元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5094182.90元后，募集资金净额为人民币144905812.57元，其中新增注册资本人民币11424219.00元，增加资本公积人民币133481593.57元。实际到账金额情况：扣除承销费用（含税）3880000.00元后实际资金到账

146119995.47元，与募集资金净额之间差额1214182.90元为尚未支付的剩余发行费用。

公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于2022年8月18日由主承销商中泰证券汇入公司募集资金监管账户。公司2个募集资金专户于2022年8月18日收到款项合计146119995.47元【注：中国工商银行股份有限公司

惠州滨海支行（账号：2008022729200394045）收到款项70000000.00元、中国

农业银行股份有限公司惠州大亚湾龙海支行（账号：44233101040000015）收到

款项76119995.47元】。

上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年

8月19日出具了众验字（2022）第07638号《验资报告》。

（二）募集资金实际使用及结余情况

1、截至2024年6月30日，2022年4月向特定对象发行股票募集资金使用

情况如下表所示：

单位：人民币元项目序号金额

1募集资金净额 A 971466923.08

项目投入资金 B1 835832188.31截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 21884230.44

项目投入资金 C1 42179711.67本期发生额

利息收入净额 C2 1417009.05

项目投入资金 D1=B1+C1 878011899.98截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 23301239.49

应结余募集资金 E=A-D1+D2 116756262.59截至2024年6月30日募集资金专

F 2756262.59户余额

差异 G=E-F 114000000.00

截至2024年6月30日，公司直接投入募投项目的募集资金878011899.98元，其中2024年1-6月使用募集资金42179711.67元。期末尚未使用的募集资金合计116756262.59元，其中，存放于募集资金存户的余额为2756262.59元，尚在存续期的理财产品未赎回本金余额为114000000.00元。

2、截至2024年6月30日，2022年8月以简易程序向特定对象发行股票募

集资金使用情况如下表所示：

单位：人民币元项目序号金额

募集资金净额 A 144905812.57

项目投入资金 B1 17961000.00截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1854129.93

项目投入资金 C1 74665237.76本期发生额

利息收入净额 C2 2128097.39

项目投入资金 D1=B1+C1 92626237.76截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 3982227.32

应结余募集资金 E=A-D1+D2 56261802.13截至2024年6月30日募集资金专

F 261802.13户余额

差异 G=E-F 56000000.00

截至2024年6月30日，公司直接投入募投项目的募集资金92626237.76元，其中2024年1-6月使用募集资金74665237.76元。期末尚未使用的募集资金合计56261802.13元，其中，存放于募集资金存户的余额为261802.13元，尚在存续期的理财产品未赎回本金余额为56000000.00元。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况2为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《广东科翔电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）该管理制

度经公司第一届董事会第六次会议审议通过，并于2019年第三次临时股东大会表决通过。2022年4月25日公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订和完善公司部分制度的议案》，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。报告期内，公司对《管理制度》进行了修订，于2023年10月25日召开公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订和完善公司部分制度的议案》，于2024年2月27日召开了2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金四方监管协议情况

1、2022年4月向特定对象发行股票募集资金情况

根据公司《管理制度》要求，2022年4月公司向特定对象发行股票募集资金到账后，公司及子公司江西科翔电子科技有限公司（以下简称“江西科翔”）分别与中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国建设银行股份有限公司九江

市分行、平安银行股份有限公司南昌分行、招商银行股份有限公司惠州分行、广发银行股份有限公司惠州分行及保荐机构中泰证券签订了《募集资金四方监管协议》，专户资金用于江西科翔印制电路板及半导体建设项目（二期）。

2、2022年8月以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

根据公司《管理制度》要求，2022年8月公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金到账后，公司、子公司江西科翔分别与中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行、中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾支行、广发银行股份有限公司惠州分行、交通银行股份有限公司九江分行及保荐机构中泰证券签订了《募集资金四方监管协议》，专户资金用于江西科翔 Mini LED 用 PCB 产线建设项

3目。

为进一步提高募集资金使用效率，深化公司在新能源领域的布局战略，公司于2023年9月22日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，于2023年10月12日召开2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金用途变更的事项并在完成变更程序后由新的募投项目实施主体开立募集资金专户。

2023年11月，公司、变更后的募投项目实施主体赣州科翔电子科技有限公司（以下简称“赣州科翔”）与浙商银行股份有限公司广州分行及保荐机构中泰证券签订了《募集资金四方监管协议》，专户资金用于“年产高多层线路板240万平方米项目”。

（三）募集资金存储情况

1、截至2024年6月30日，2022年4月向特定对象发行股票募集资金的存储情况，列示如下：

单位：人民币元存储账户主体名称募集账户名称账号余额备注方式状态

存放于理财账户的114000000.0

江西科翔//正常注1暂时闲置募集资金0中国建设银行股份440501715

科翔股份有限公司惠州大亚035000016390209.10活期正常-湾支行65中国建设银行股份360501640

江西科翔有限公司九江开发1640000102213124.64活期正常-区支行40平安银行股份有限江西科翔公司九江分行营业156003333

2024-04-

-活期销户

3333319销户

部广发银行股份有限955088023

江西科翔公司惠州大亚湾支392200013152928.85活期正常-行8招商银行股份有限江西科翔755952704

2024-06-

-活期销户公司惠州惠阳支行81050813销户

合计116756262.59---

注1：理财账户余额明细详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况”。

42、截至2024年6月30日，2022年8月以简易程序向特定对象发行股票募

集资金的存储情况，列示如下：

单位：人民币元存储账户主体名称募集账户名称账号余额备注方式状态存放于理财账户的

科翔股份/56000000.00/正常注1暂时闲置募集资金中国农业银行股份有

4423310104

科翔股份限公司惠州大亚湾龙11138.95活期正常-

0000015

海支行

中国工商银行股份有20080227292023-04-科翔股份-活期销户限公司惠州滨海支行20039404514销户广发银行股份有限

95508802332023-10-

江西科翔公司惠州大亚湾支-活期销户

92200031826销户

行

3648999910

交通银行股份有限公2023-10-

江西科翔1100027263-活期销户司九江分行28销户

浙商银行股份有限

59500100101

赣州科翔公司惠州分行营业250663.18活期正常

20100073448

部

合计56261802.13---

注1：理财账户余额明细详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况”。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用对照表

1、2022年4月向特定对象发行股票募集资金情况公司募集资金实际使用情况，请详见《附表1：2022年4月向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2022年8月以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况公司募集资金实际使用情况，请详见《附表2：2022年8月以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》《附表3：变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2022年4月向特定对象发行股票募集资金情况

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事5会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费的自筹资金4565.18万元。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构中泰证券出具了核查意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东科翔电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众专审字（2022）第03976号）。

截止2024年6月30日，公司已将预先投入募集资金投资项目的自筹资金从募集资金专户置换出4342.46万元，其中置换自有资金直接支付金额895.46万元，银行承兑汇票已到期的金额3447.00万元，剩余未置换的金额不再置换。

2、2022年8月以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

报告期内，公司不存在本次募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）使用募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2023年4月22日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第

六次会议，于2023年5月17日召开的2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江西科翔在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币14.50亿元（含本数）的部分暂时闲置资金进行现金管理（其中募集资金（包括向特定对象发行股票的募集资金和以简易程序向特定对象发行股票的募集资金）不超过5.50亿元，自有资金不超过9.00亿元），以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次投资期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见。保荐机构中泰证券出具了无异议的核查意见。

公司于2024年4月22日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会

第十二次会议，于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会，分别审议通

过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意

6公司及子（孙）公司（含下属控股公司）在确保不影响正常运营和募集资金投资

项目建设的情况下，使用不超过人民币11.40亿元（含本数）的部分暂时闲置资金进行现金管理（其中募集资金（包括向特定对象发行股票的募集资金和以简易程序向特定对象发行股票的募集资金）不超过2.40亿元，自有资金不超过9.00亿元），以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次投资期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构中泰证券出具了无异议的核查意见。

截止2024年6月30日，公司使用2022年4月向特定对象发行股票、2022年8月以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元预期年序委托产品产品委托理财起息到期募集资受托方化收益号方名称类型金额日日金来源率中国建设银行股份结构保本

科翔2024-2024-1.05%-2022

1有限公司性存浮动8700.00

股份05-2307-232.40%年4月惠州大亚款收益向特定湾支行对象发广发银行行股票

股份有限结构保本1%或江西募集资

2公司惠州性存浮动

2024-2024-

2700.002.45%或

科翔06-1808-19金

大亚湾支款收益2.65%行中国农业银行股份对公保本随时科翔有限公司

大额固定2022-32500.00可转3.25%

股份惠州大亚09-07存单收益让湾龙海支2022行年8月中国农业以简易银行股份对公保本随时程序向科翔有限公司

大额固定2022-特定对42400.00可转3.25%

股份惠州大亚09-07象发行存单收益让湾龙海支股票募行集资金

浙商银行1.35%或结构保本赣州股份有限

性存浮动2024-2024-5700.001.9%或

科翔公司惠州05-2806-28款收益

分行2.4%

合计17000.00---

7（五）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目对应节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况无

1、2022年4月向特定对象发行股票募集资金情况

公司于2022年4月25日分别召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》，同意募集资金投资项目实施主体公司全资子公司江西科翔通过开设募集资金保证金账户开具银行承

兑汇票支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

截止2024年6月30日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目投资建设所需的部分资金累计183979052.71元，其中：2024年1-6月，公司不存在使用银行承兑汇票支付了募投项目投资建设所需部分资金的情况。

2、2022年8月以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

截止2024年6月30日，公司不存在使用银行承兑汇票支付了募投项目投资建设所需部分资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2023年9月22日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会

第八次会议，于2023年10月12日召开的2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“江西科翔 Mini LED用 PCB 产线建设项目”剩余资金变更用于投入“年产高多层线路板 240 万平方米项目”。

募集项目变更前情况：

单位：人民币万元截至2023年9月20序号项目名称投资总额投入募集资金金额日累计投入金额

8江西科翔 Mini LED 用

127232.2314490.58529.10

PCB 产线建设项目

合计27232.2314490.58529.10

截至2023年9月20日，该项目实际投入募集资金529.10万元，尚未使用的募集资金余额为14111.34万元（含利息收入净额149.86万元），均严格执行专户存储和管理。

该项目实际投入可形成的资产，后续将继续用于公司相关线路板产品的生产。

募集项目变更后情况：

单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金金额年产高多层线路板240万平

1110676.0914111.34

方米项目

合计110676.0914111.34

变更募集资金投资项目情况详见《附表3：变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。

六、其他

公司存在两次融资，已分别说明。

附表1：2022年4月向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：2022年8月以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表3：变更募集资金投资项目情况表广东科翔电子科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

9附表1：2022年4月向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元本报告期投入

募集资金总额97146.694217.97募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-累计使用：87801.19

累计变更用途的募集资金总额其中：2022年度：46567.78-已累计投入募2023年度：37015.44

集资金总额2024年1-6月：4217.97

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变募集资金截至期末截至期末投资项目达到预承诺投资项目和超募资调整后投本报告期本报告期实是否达到预项目可行性是否

更项目（含承诺投资累计投入进度（%）定可使用状

金投向资总额（1）投入金额现的效益计效益发生重大变化部分变更）总额金额（2）(3)＝(2)/(1)态日期承诺投资项目江西科翔印制电路板及2023年10月否97146.6997146.694217.9787801.1990.38-2688.31否否

半导体建设项目（二期）31日

承诺投资项目小计97146.6997146.694217.9787801.1990.38-2688.31超募资金投向

无此事项----

超募资金投向小计----

合计97146.6997146.694217.9787801.1990.38-2688.31未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分报告期内募投项目处于产能爬坡阶段，且筹建期间相关开办运营费用、人员薪酬支出、设备折旧等支出金额较大所致。具体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况

10募集资金投资项目实施

不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金4565.18万元。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构中泰证券出具了核查意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金投资项目先期出具了《广东科翔电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众专投入及置换情况

审字（2022）第03976号）。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用节余的金额及原因

尚未使用的募集资金用截止2024年6月30日，公司尚未使用募集资金11675.63万元。其中，275.63万元存放于公司募集资金专户，11400.00万元用于途及去向购买理财产品。

募集资金使用及披露中公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了信息披存在的问题或其他情况露，且募集资金管理与使用不存在其他违规情形。

注：表中“募集资金总额”填写的均为不包含发行费用的“募集资金净额”。

11附表2：2022年8月以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元本报告期投入

募集资金总额14490.587466.52募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0累计使用：9262.62

累计变更用途的募集资金总额14111.34已累计投入募其中：2023年度：1796.10

集资金总额2024年1-6月：7466.52

累计变更用途的募集资金总额比例97.38%是否已变募集资金截至期末截至期末投资项目达到预承诺投资项目和超募资调整后投本报告期本年度实现是否达到预项目可行性是否

更项目（含承诺投资累计投入进度（%）定可使用状

金投向资总额（1）投入金额的效益计效益发生重大变化部分变更）总额金额（2）(3)＝(2)/(1)态日期承诺投资项目

江西科翔 Mini LED 用

是14490.58529.10-529.10100.00不适用不适用不适用是

PCB 产线建设项目年产高多层线路板2402025年11月否14111.3414111.347466.528733.5261.89不适用不适用否万平方米项目30日

承诺投资项目小计14490.5814640.447466.529262.6263.27超募资金投向

无此事项----

超募资金投向小计----

合计14490.5814640.447466.529262.6263.27

未达到计划进度或预计 1.江西科翔 Mini LED 用 PCB 产线建设项目：由于 Mini LED 至今尚未大规模放量且消费电子行业景气度下行的因素，基于谨慎收益的情况和原因（分使用募集资金原则，公司终止该项目建设。具体项目）2.年产高多层线路板240万平方米项目：报告期内项目尚在建设期，暂未产生收益。

由于 Mini LED 至今尚未大规模放量且消费电子行业景气度下行的因素，基于谨慎使用募集资金原则，公司终止 Mini LED 用项目可行性发生重大变

PCB 产线建设，将“江西科翔 Mini LED 用 PCB 产线建设项目”剩余资金用于“年产高多层线路板 240 万平方米项目”，提升公化的情况说明

司的厚铜板、铝基板、汽车电子用 PCB 和其他特殊板的生产能力，进一步完善 PCB 多元化产品线，从而满足下游客户的采购需

12求。该项目符合国家相关产业政策及未来公司整体战略发展方向，募投项目的变更不会改变公司现有的主营业务，是对公司目前

产品结构的重要拓展与补充，可以延伸公司的业务服务半径和服务能力，提高公司的主营业务市场空间和盈利能力，进一步提升公司的整体竞争实力。本次募集资金用途变更已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议、2023年第一次临时股东大会分别审议通过。

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况

公司于2023年9月22日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，于2023年10月12日召开2023年第一次募集资金投资项目实施临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将“江西科翔 Mini LED 用 PCB 产线建设项目”尚未地点变更情况使用的募集资金变更用于投入“年产高多层线路板240万平方米项目”，由于募集资金用途变更导致募投项目实施主体由江西科翔变更为赣州科翔，实施地点由江西省九江市变更为江西省赣州市。

募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用节余的金额及原因

尚未使用的募集资金用截止2024年6月30日，公司尚未使用募集资金5626.18万元。其中，26.18万元存放于公司募集资金专户，5600.00万元用于购途及去向买理财产品。

注：表中填写的“调整后投资总额”大于“募集资金承诺投资总额”是募集资金存款利息所致。

13附表3：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元变更后项目拟截至期末投资变更后的项目可变更后的对应的原承诺项本报告期实截至期末实际累项目达到预定可使本年度实现是否达到预

投入募集资金进度（%）行性是否发生重

项目目际投入金额计投入金额(2)用状态日期的效益计效益

总额（1）(3)=(2)/(1)大变化年产高多

江西科翔 Mini层线路板2025年11月30LED 用 PCB 产 14111.34 7466.52 8733.52 61.89 不适用不适用否

240万平方日

线建设项目米项目

合计-14111.347466.528733.5261.89----

1.变更原因：由于 Mini LED 至今尚未大规模放量且消费电子行业景气度下行的因素，基于谨慎使用募集资金原则，决定变更募集资金用途以提升公司的厚铜板、铝基板、汽车电子用 PCB，和其他特殊板的生产能力，进一步完善 PCB多元化产品线，从而满足下游客户的采购需求。该项目符合国家相关产业政策及未来公司整体战略发展方向，募投项目的变更不会改变公司现有的主营业务，是对公司目前产品结构的重要拓展与补充，可以延伸公司的业务服务半径和服务能力，提高公司的主营业务市场空间和盈利能力，进一步提升公司的整体竞变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）争实力。

2.变更程序：公司于2023年9月22日召开的第二届董事会第十次会议及第二

届监事会第八次会议，于2023年10月12日召开的2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

3.信息披露情况：公司已于2023年9月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-061）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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