证券代码：300900证券简称：广联航空公告编号：2025-007

债券代码：123182债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议于

2025年1月15日以现场会议形式在公司会议室召开。为保证监事会工作的延续性，

本次会议在公司同日召开的公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届监

事会成员后，现场发出会议通知。公司应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司半数以上监事共同推举监事赵韵女士主持本次会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范

性文件及《公司章程》《广联航空工业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会同意选举赵韵女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

赵韵女士的任职资格符合《公司法》等相关法律法规的规定，本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》经与会监事审议，同意聘任杨怀忠先生为公司总经理，聘任王梦勋先生、彭

福林先生为公司副总经理，聘任毕恒恬先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任郝艳芳女士为公司财务总监，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至

第四届董事会届满之日止。

杨怀忠先生、王梦勋先生、彭福林先生、毕恒恬先生、郝艳芳女士的任职资

格符合《公司法》等法律法规的规定，本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《广联航空工业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》特此公告。

广联航空工业股份有限公司监事会

2025年1月15日