证券代码：300900证券简称：广联航空公告编号：2025-012

债券代码：123182债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议通

知于2025年2月26日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2025年2月27日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于拟收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易的议案》

经与会董事审议，认为本次公司收购西安广联40%股权暨关联交易系基于公司战略布局规划结合自身资金情况而做出的审慎决定，本次收购对应的股权转让定价公允、合理，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。全体董事一致同意通过本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事王增夺先生、王梦勋先生回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2025年3月17日召开2025年第二次临时股东大会。

具体安排详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》2、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议》特此公告。

广联航空工业股份有限公司董事会

2025年2月28日