证券代码：300899证券简称：上海凯鑫公告编号：2024-046

上海凯鑫分离技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年10月21日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。出于换届工作的时效性考虑，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议通知于

2024年10月21日以电话和口头方式发出。全体监事推举缪诚先生召集并主持

本次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举缪诚先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。上海凯鑫分离技术股份有限公司监事会

2024年10月21日