证券代码：300897证券简称：山科智能公告编号：2024-059

杭州山科智能科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2024年10月16日以电话及书面等方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间:2024年10月21日上午9:00

（2）召开地点：山科智慧园 B座 10楼大会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）董事出席会议情况：应出席董事9人，实际出席董事9人

（5）主持人：董事长钱炳炯先生

（6）列席人员：全体监事

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

经审议，与会董事认为：公司2024年第三季度报告的编制程序符合法律、行

1政法规和中国证券监督管理委员会的规定；董事会全体成员保证信息披露的内容

真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司董事会

2024年10月23日

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