证券代码：300896证券简称：爱美客公告编号：2024-041号

爱美客技术发展股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知：

（1）公司董事会于2024年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月14日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年

11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 C 座 21 层第一会

议室

15、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长简军女士

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东806人，代表股份184598588股，占公司有表决权股份总数（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量1165874股，下同）的61.2731％。

2、现场会议出席情况：通过现场投票的股东11人，代表股份163258617股，占公司有表决权股份总数的54.1898％。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东795人，代表股份21339971股，

占公司有表决权股份总数的7.0833％。

4、中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东801人，代表股

份39872604股，占公司有表决权股份总数的13.2348％。

其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份27749494股，占公司有表决权股份总数的9.2108％。

通过网络投票的中小股东794人，代表股份12123110股，占公司有表决权股份总数的4.0240％。

5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、部分高级

管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

审议结果：审议通过。

同意184475764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9335％；

反对53252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288％；弃权69572股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

20.0377％。

中小股东总表决情况：

同意39749780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6920％；反对53252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1336％；弃权69572股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1745％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、见证律师：李冬梅、潘仙

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会

的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合

《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、《北京海润天睿律师事务所关于爱美客技术发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十四日

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