证券代码:300892证券简称:品渥食品公告编号:2024-038
品渥食品股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通
知已于2024年10月24日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
2、本次会议于2024年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出
席董事9人,其中独立董事胡凯程以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议了以下议案:
1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》经审核,董事会认为:公司《2024年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告和《公司章程》。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议,并需经股东大会以特别决议方式通过。
3、审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及相关制度全文。
本次拟修订的各项制度的逐项表决结果如下:
3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议,并需经股东大会以特别决议方式通过。
4、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2024年11月15日(星期五)召开公司2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议;
2、品渥食品股份有限公司审计委员会2024年第五次会议决议。
特此公告。
品渥食品股份有限公司董事会
2024年10月29日