翔丰华:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300890证券简称：翔丰华公告编号：2024-64

债券代码：123225债券简称：翔丰转债

上海市翔丰华科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届

董事会第二十六次会议于2024年10月11日上午10:00以现场结合通讯表决方

式在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于2024年5月17日披露了公司《2023年年度权益分派实施公告》，向全体股东每10股派3.239617元人民币现金（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对

公司2021年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-66）。

公司董事叶文国、赵东辉参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。

表决结果：赞成票数7票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数2票。

2、审议并通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就，同意公司为符合条件的65名激励对象办理归属相关事宜，可归属限制性股票

1454400股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-67）。

公司董事叶文国、赵东辉参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。

表决结果：赞成票数7票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数2票。

3、审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》

鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》第三个归属期的获授人

员中8名激励对象已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的42600股限制性股票不得归属并由公司作废。

在 2023 年个人层面绩效考核评价等级评定中不存在激励对象未达成“A/B”

导致个人层面归属比例未达100%的情形，因此除已离职的激励对象外，无其他限制性股票作废。本次合计作废42600股限制性股票。本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会。

公司董事叶文国、赵东辉参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2024-68）。

表决结果：赞成票数7票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数2票。

4、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》