翔丰华:2.第三届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300890证券简称：翔丰华公告编号：2025-06

债券代码：123225债券简称：翔丰转债

上海市翔丰华科技股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第三届监

事会第二十五次会议于2025年3月26日以现场结合通讯表决方式在上海市翔丰

华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，监事会主席在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体监事一致同意豁免召开本次监事会的提前通知时限要求。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1.审议并通过《关于公司2025年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的议案》具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司2025年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的公告》（公告编号：2025-07）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数0票。

12.审议通过《关于公司调整董事会议事规则的议案》经审核，监事会认为：董事会议事规则的修改符合《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海市翔丰华科技股份有限公司章程》

等法律、法规、规范性文件的规定。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《上海市翔丰华科技股份有限公司关于调整董事会议事规则的公告》（公告编号：2025-08）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数0票。

3.审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《上海市翔丰华科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-09）。

表决结果：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数0票。