证券代码：300890证券简称：翔丰华公告编号：2025-08

债券代码：123225债券简称：翔丰转债

上海市翔丰华科技股份有限公司

关于调整董事会议事规则的公告为进一步完善和优化上市公司治理结构，提高董事会决策效率，根据《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海市翔丰华科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。

公司于2025年3月26日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《上海市翔丰华科技股份有限公司关于调整董事会议事规则的议案》。该议案尚需提交股东大会审议，具体修改状况如下：

修订前条款修订后

第二十八条公司的高管人员、监事列第二十八条公司的监事列席董事会

席董事会会议；会议召集人认为必要会议；会议召集人认为必要时，可以邀时，可以邀请公司顾问及提案人员出请公司顾问及提案人员出席会议。

席会议。

除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。

此事项尚需提交股东大会审议。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2025年3月26日