证券代码：300889证券简称：爱克股份公告编号：2024-056

深圳爱克莱特科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年

10月17日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了新一届董

事会成员，第六届董事会第一次会议于2024年10月17日在公司会议室通过现场表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2024年10月17日以现场口头通知方式发出，主持人已在会议前做出相关说明。经全体董事推举，本次会议由谢明武先生召集并主持，会议应参加董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》经与会董事审议，董事会同意选举谢明武先生为公司第六届董事会董事长，罗峥先生为第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

经与会董事审议，董事会同意以下成员为公司公司第六届董事会专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各委员会的具体组成情况如下：

1.战略委员会：谢明武（主任委员、召集人）、张锋斌、冯仁荣；

2.提名委员会：方吉鑫（主任委员、召集人）、肖渊、何世永；

3.审计委员会：肖渊（主任委员、召集人）、谢明武、方吉鑫；

4.薪酬与考核委员会：何世永（主任委员、召集人）、张锋斌、肖渊。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》经董事会提名委员会审核、与会董事审议，董事会同意聘任张锋斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会审核、与会董事审议，董事会同意聘任冯仁荣先生、司敏女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核、与会董事审议，董事会同意聘任司敏女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至

第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》公司财务总监候选人胡兴华先生的任职资格于董事会审议之前

已经董事会审计委员会审核，认为其具备担任财务总监相关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定。董事会审计委员会同意将该议案提交

公司第六届董事会第一次会议审议。

经董事会提名委员会审核、与会董事审议，董事会同意聘任胡兴华先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至

第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，董事会同意聘任胡佳旖女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1．第六届董事会第一次会议决议；

2．第六届董事会提名委员会第一次会议决议；

3．第六届董事会审计委员会第一次会议决议；

4．深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会

2024年10月17日