证券代码：300882证券简称：万胜智能公告编号：2024-055

浙江万胜智能科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

二次会议已于2024年8月13日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式通

知了全体董事、监事、高级管理人员。

2.本次会议于2024年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3.本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事8人，实

际参加表决董事8人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

1.审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认真审议了公司《2024年半年度报告》及其摘要，认为公司的《2024年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。

2.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，使用不超过人民币

58000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动

性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

3.审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经与会董事审议，公司2024年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1.第四届董事会第二次会议决议；

22.第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

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