证券代码：300882证券简称：万胜智能公告编号：2024-045

浙江万胜智能科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024年6月25日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月25日

上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年6月25日上午

9:15至下午15:00的任意时间。

2. 现场会议召开地点：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号 A 幢六楼一号会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

15.会议主持人：董事长邬永强先生。

6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东总体出席的情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为202689363股，占公司有表决权股份总数的

70.8206％。

其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数为202608503股，占公司有表决权股份总数的70.7923％；通过网络投票表决的股东共1人，代表有表决权的公司股份数为80860股，占公司有表决权股份总数的0.0283％。

2.中小股东出席的情况：

出席本次会议的中小股东和股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份数为80860股，占公司有表决权股份总数的0.0283％。

其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份数为80860股，占公司有表决权股份总数的0.0283％。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：

1.00审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.01选举邬永强先生为第四届董事会非独立董事

2表决结果：获得的选举票数为202689363票；其中，中小投资者表决情况：

获得的选举票数为80860票。

邬永强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02选举周华先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为202689363票；其中，中小投资者表决情况：

获得的选举票数为80860票。

周华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03选举周宇飞先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为202689363票；其中，中小投资者表决情况：

获得的选举票数为80860票。

周宇飞先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.04选举陈东滨先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为202689363票；其中，中小投资者表决情况：

获得的选举票数为80860票。

陈东滨先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.05选举李兆刚先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为202689363票；其中，中小投资者表决情况：

获得的选举票数为80860票。

李兆刚先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

2.00审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

2.01选举方先丽女士为第四届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为202689363票；其中，中小投资者表决情况：

获得的选举票数为80860票。

方先丽女士当选为公司第四届董事会独立董事。

32.02选举郑观先生为第四届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为202689363票；其中，中小投资者表决情况：

获得的选举票数为80860票。

郑观先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.03选举金学军先生为第四届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为202689363票；其中，中小投资者表决情况：

获得的选举票数为80860票。

金学军先生当选为公司第四届董事会独立董事。

3.00审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.01选举叶惠智先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：获得的选举票数为202689363票；其中，中小投资者表决情况：

获得的选举票数为80860票。

叶惠智先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

3.02选举章为昆先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：获得的选举票数为202689363票；其中，中小投资者表决情况：

获得的选举票数为80860票。

章为昆先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

1.本次股东大会见证律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

见证律师：吕兴伟、周正杰

2.结论性意见：

本所律师认为，浙江万胜智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法

4律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结

果为合法、有效。

四、备查文件

1.2024年第三次临时股东大会决议；

2.国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江万胜智能科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司董事会

2024年6月25日

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